Política KYC de bdmbet.com Operada por Terdersoft BV

BDMbet.com, operado por Terdersoft BV, sigue estrictamente los principios de “Conozca a su Cliente” (KYC) para prevenir delitos financieros y lavado de dinero. La Compañía se reserva el derecho de solicitar documentación en cualquier momento para verificar la identidad y ubicación de los usuarios, restringiendo servicios o retiros hasta completar el proceso.

Se implementa un sistema de diligencia debida con tres niveles de control, ajustado al nivel de riesgo del cliente y la transacción:

• SDD (Diligencia Simplificada): para transacciones de riesgo muy bajo que no alcanzan los umbrales establecidos;
• CDD (Diligencia Estándar): aplicada en la mayoría de los casos para verificación de identidad;
• EDD (Diligencia Reforzada): para clientes de alto riesgo o transacciones significativas.

Dependiendo del nivel de verificación, se solicitarán los siguientes documentos:

• Información básica: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación;
• Documentos principales: pasaporte o documento de identidad oficial, comprobante de residencia reciente (factura de servicios públicos o estado de cuenta bancario, no mayor a seis meses);
• Documentos adicionales: licencia de conducir u otra identificación secundaria, foto del usuario con su documento de identidad y, si aplica, foto de la tarjeta bancaria (mostrando solo los primeros 5 y últimos 4 dígitos).

Los documentos pueden ser rechazados si presentan inconsistencias, daños o datos ilegibles. Entre las razones más comunes están:

• Diferencias entre los datos del documento y los registrados en la cuenta;
• Imágenes borrosas o documentos deteriorados;
• Falta de información clave, como edad o nombre completo;
• Envío de documentos no aceptados para verificación.

Tras cargar los documentos, el usuario recibe el estado de “Aprobado temporalmente”, permitiéndole operar en la plataforma con restricciones en los retiros. El equipo KYC revisará la documentación en un plazo de 24 horas y notificará si:

• La verificación fue aprobada;
• La verificación fue rechazada, detallando el motivo;
• Se requiere información adicional.

Si la verificación no se completa con éxito, el usuario no podrá realizar depósitos ni retiros. En caso de aprobación, antes de permitir un retiro, se aplicará un análisis manual y algorítmico para garantizar que los fondos provienen de actividad legítima en la plataforma.

Para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo:

• No se permiten transferencias de fondos entre usuarios;
• Todas las transacciones están sujetas a controles de seguridad antes de ser procesadas.

BDMbet.com reafirma su compromiso con la transparencia y la integridad, asegurando un entorno seguro para sus usuarios.