Política AML de bdmbet.com Operada por Terdersoft BV

Terdersoft BV (en adelante, “la Compañía”) posee una sólida trayectoria en la prevención del fraude y el lavado de dinero dentro del sector del juego. Su compromiso se traduce en la aplicación de estrictos procedimientos, formación continua del personal y un riguroso cumplimiento normativo para evitar el uso indebido de sus plataformas con fines ilícitos.

El sector del juego es especialmente susceptible al lavado de dinero debido a la velocidad de las transacciones y la diversidad de métodos de pago. Para mitigar estos riesgos, BDMbet ha establecido un programa integral de prevención que incluye:

• Capacitación del personal en la identificación de actividades sospechosas, como patrones irregulares de apuestas, depósitos y retiros inusuales, problemas en la verificación de clientes y múltiples cuentas vinculadas;
• Reporte de actividades sospechosas al Oficial de Cumplimiento (MLRO), quien analiza los casos y, si es necesario, notifica a las autoridades correspondientes;
• Programa “Conozca a su Cliente” (KYC), que exige la verificación de identidad y dirección mediante herramientas en línea o documentación adicional cuando sea necesario;
• Límites de retiro:
  • Retiros superiores a 3.000 EUR requieren verificación adicional;
  • Se permiten un máximo de tres retiros diarios con un límite de 9.000 EUR por día;
  • Restricción de retiros acumulados mayores a 9.000 EUR en 90 días;
• Registro de todas las transacciones, con controles periódicos para detectar posibles fraudes o actividades de riesgo;
• Supervisión reforzada de clientes de alto riesgo o expuestos políticamente (PEP) para prevenir prácticas ilícitas.

BDMbet ha implementado medidas de seguridad avanzadas para garantizar la transparencia y la protección de su plataforma:

• Grabación de llamadas para mejorar la capacitación del personal, verificar la exactitud de transacciones y prevenir colusión entre clientes y empleados;
• Control estricto de transacciones, con la facultad de retrasar, bloquear o cancelar operaciones si se detecta una posible actividad ilegal o fraudulenta;
• Política de cifrado de datos, asegurando que la información del usuario esté protegida y restringida sólo a personal autorizado;
• Supervisión constante de patrones de juego y actividad financiera para identificar posibles riesgos y tomar medidas preventivas.

Con el fin de garantizar un entorno de juego seguro y transparente, la Compañía implementa las siguientes acciones:

• Publicación de sus Términos y condiciones, junto con las políticas KYC y AML en su sitio web;
• Advertencia sobre prácticas fraudulentas, manipulación de eventos y colusión entre jugadores;
• Cooperación con reguladores y organismos deportivos para investigar fraudes relacionados con apuestas;
• Aplicación de procedimientos discretos en investigaciones para evitar alertar a los sospechosos;
• Evaluación exhaustiva de empresas asociadas mediante procesos de debida diligencia y acuerdos de confidencialidad cuando sea necesario.

BDMbet mantiene su compromiso con la seguridad y la integridad del juego, cumpliendo con las normativas internacionales y garantizando la confianza de sus usuarios en cada transacción.